Descinderi la combinatul Liberty Galați
Combinatul Liberty Galați este implicat într-un scandal de amploare, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul combinatului au acționat pentru delapidarea acestuia, folosind entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, inclusiv o firmă din Singapore și Gazprom din Rusia.
Modalitățile de fraudă
În perioada 2019-2022, Liberty Galați a derulat tranzacții semnificative de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Fondurile destinate achiziției acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără a aduce beneficii economice pentru societatea românească. Membrii consiliului de administrație au aprobat vânzarea a aproximativ 5.755.000 de certificate către Gazprom, pentru suma totală de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Deficitul de certificate și achiziții suplimentare
În martie 2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a determinat achiziționarea a 1 milion de certificate din Cehia la un preț mediu de 47,8 euro/certificat și a 2 milioane de certificate de la Gazprom la un preț mediu de 48 euro/certificat. Aceste achiziții au dus la deturnarea resurselor financiare pentru a acoperi plăți către entități afiliate, estimându-se că aproximativ 154 de milioane de euro au fost retrase din patrimoniul combinatului.
Contracte păgubitoare și evaziune fiscală
Anchetatorii au descoperit că au fost încheiate contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în scopul delapidării patrimoniului. S-au identificat transferuri semnificative de fonduri către entități afiliate din Europa, fără justificare operațională, estimându-se că aproximativ 137 de milioane de euro au fost deturnate. Plățile efectuate către o societate nerezidentă pentru servicii fictive totalizează 16.984.201 euro, iar alte transferuri către o societate din Singapore au fost în valoare totală de aproximativ 40.000.000 de dolari.
Concluzie
Tranzacțiile frauduloase au avut ca scop nu doar delapidarea patrimoniului Liberty Galați, ci și optimizarea fiscală ilicită, având un impact semnificativ asupra stabilității financiare a combinatului și asupra bugetului consolidat al statului.
