Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor INAV S.A.
Administratorul unic al Societății INAV S.A., cu sediul social în București, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6491/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 12.05.2026, la ora 12:00. Participarea este permisă acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2026, dată considerată ca referință.
Ordinea de zi
Ordinea de zi a adunării include următoarele puncte:
- Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025.
- Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.
- Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2025, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative.
- Aprobarea repartizării profitului conform propunerii din situațiile financiare ale anului 2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
- Aprobarea numirii doamnei Kalamar Florentina-Sînzianna ca administrator unic pentru o perioadă de 1 an, până la 12.05.2027, cu modificarea actului constitutiv.
- Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare cu administratorul al cărui mandat a fost prelungit pentru un an.
- Aprobarea împuternicirii doamnei Kalamar Florentina-Sînzianna pentru a acționa în numele Societății, inclusiv pentru semnarea documentelor necesare și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului.
Informații suplimentare
Împuterniciri speciale și formulare de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul social al Societății în zilele lucrătoare, între orele 8:00-15:00. Acestea trebuie depuse la sediul Societății până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Documentele relevante pentru ordinea de zi vor fi disponibile la sediul social, începând cu 12.04.2026, între orele 8:00-15:00.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau telefonic, la numărul 0731.036.205, contact: dna Kalamar Florentina-Sînzianna.
Concluzie
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INAV S.A. se preconizează a fi un moment crucial pentru aprobarea raportului de gestiune și a planurilor financiare, având implicații semnificative pentru direcția viitoare a companiei.
