Controale ANAF la casele de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii verificate care desfășoară activități de schimb valutar la nivel național. Autoritățile au aplicat amenzi și confiscări în valoare totală de 3,45 milioane de lei.
Rezultatele controalelor
Un control-pilot realizat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat abateri semnificative în rândul contribuabililor, dintre care 85% au fost găsiți în neregulă. Sancțiunile impuse au inclus amenzi contravenționale și confiscări, cu o valoare totală de 3.454.520 de lei, dintre care 1.112.000 de lei sub formă de amenzi și 2.342.520 de lei confiscări.
Nereguli constatate
Principalele nereguli identificate au fost: nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Inspectorii au observat, de asemenea, discrepanțe între activitatea efectivă și cea reflectată în evidențele fiscale ale contribuabililor.
Metodologia de verificare
Controalele au fost realizate printr-o abordare integrată, corelând informațiile din documentele financiar-contabile cu datele și informațiile disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video ale societăților verificate. Această metodă a fost aplicată pentru a evalua gradul de conformare fiscală și a identifica vulnerabilitățile sectorului schimbului valutar.
Consecințe și recomandări
ANAF încurajează cetățenii care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare tranzacție și să raporteze prin aplicația iBon Fiscal cazurile în care acest lucru nu se respectă. În urma acestor acțiuni, ANAF analizează extinderea modelului de verificare la nivel național pentru a combate neconformările fiscale și a asigura o concurență loială în sector.
Aceste controale subliniază importanța respectării legislației fiscale în activitățile de schimb valutar și pot avea un impact semnificativ asupra gradului de conformare fiscală în acest sector.
