Rambursări ilegale de TVA identificate de ANAF Antifraudă
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală ce depășesc suma de 18 milioane de lei, în cadrul a opt companii. Această situație a fost rezultatul unor investigații specifice în care s-a constatat că un grup de persoane, interpus ca administrator de drept, a fost controlat de o persoană care gestiona efectiv activitatea societăților implicate.
Mecanismul de fraudă
Persoanele implicate au creat aparența unui circuit economic real prin utilizarea unor proceduri de facturare fictivă între companii, având ca scop diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală a rambursărilor de TVA. Aceștia au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea de facturi de avans fictive, fără fundament economic, solicitând astfel rambursări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei.
Acțiuni de recuperare a prejudiciului
În urma aprobării rambursărilor de TVA și încasării ilegale a sumelor, facturile de avans au fost ulterior stornate. Inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății implicate, inclusiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
Investigații suplimentare
Una dintre societățile implicate a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către diferite persoane prin promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale distincte. ANAF Antifraudă continuă investigațiile și verificările și față de alte entități, atât persoane juridice, cât și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.
Concluzie
Dezvăluirile ANAF Antifraudă subliniază gravitatea fraudelor fiscale și impactul acestora asupra bugetului de stat, evidențiind necesitatea unor măsuri mai stricte în combaterea evaziunii fiscale.
