Sancțiune semnificativă pentru Cryptomus
Autoritatea canadiană, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac), a aplicat o amendă de 177 de milioane CAD operatorului platformei de criptomonede Cryptomus pentru neconformitate cu legislația privind spălarea banilor (AML) și finanțarea terorismului.
Motivul sancțiunii
Xeltox Enterprises, compania din spatele Cryptomus, a fost sancționată după ce Fintrac a descoperit că platforma nu a raportat peste 1.000 de tranzacții suspecte. De asemenea, a omis să raporteze de mai mult de 1.500 de ori tranzacții în care a primit 10.000 CAD sau mai mult în criptomonede într-o singură tranzacție.
Tranzacții suspecte neraportate
Printre tranzacțiile suspecte care nu au fost raportate se numără unele pentru care existau „motive rezonabile” de a suspecta că erau legate de spălarea banilor proveniți din trafic de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți de tip ransomware și evaziune a sancțiunilor.
Politici de conformitate inadecvate
Compania a fost, de asemenea, găsită vinovată de faptul că nu a dezvoltat și aplicat politici și proceduri scrise de conformitate, precum și că nu a evaluat și documentat riscurile legate de spălarea banilor sau de finanțarea activităților teroriste.
Explicația amenzilor
Sarah Paquet, CEO al Fintrac, a explicat dimensiunea amenzii, afirmând: „Având în vedere că numeroase încălcări în acest caz erau legate de trafic de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți ransomware și evaziune a sancțiunilor, Fintrac a fost obligată să ia această măsură de aplicare fără precedent.”
Concluzie
Sancțiunea impusă Cryptomus subliniază seriozitatea cu care autoritățile canadiene abordează neconformitatea în domeniul criptomonedelor, având potențiale implicații semnificative pentru reputația și viitorul companiei.
