Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, între septembrie și noiembrie 2025, controale în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări s-au concentrat pe activități cu risc crescut de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au identificat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială. Aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială.
Implicatii fiscale și sancțiuni
În urma verificărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care se află acestea, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Concluzie
Acțiunile ANAF reflectă un angajament serios în combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale, având un impact semnificativ asupra asigurării integrității sistemului fiscal din România.
