spălare bani
Un important furnizor de energie, subiect al unei anchete DIICOT pentru spălare de bani prin manipularea prețurilor la electricitate
Investigație DIICOT Un furnizor de energie important, Tinmar Energy S.A., este subiectul unei anchete…
Europol dezvăluie o rețea de fraudă cripto de 700 de milioane de euro
Desființarea unei rețele de fraudă cripto Poliția europeană a desființat o rețea extinsă de…
Percheziții la patru companii de energie electrică: suspiciuni de fraudă și spălare a banilor
Percheziții la companii de energie electrică Pe 6 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului…
Autoritățile europene deconspiră o escrocherie cripto în valoare de 600 de milioane de euro
Escrocherie cripto de 600 de milioane de euro Autoritățile europene au arestat nouă persoane…
