Desființarea unei rețele de fraudă cripto
Poliția europeană a desființat o rețea extinsă de fraudă și spălare de bani în domeniul criptomonedelor, care a spălat peste 700 de milioane de euro, conform Europol.
Investigația și descoperirile
O investigație inițială asupra unei platforme de criptomonedă frauduloase a evoluat într-o operațiune complexă, descoperind o vastă rețea de înșelăciune și spălare de bani. Răspândită în mai multe țări, rețeaua criminală opera numeroase platforme de investiții false, atrăgând mii de victime cu reclame sofisticate care promiteau randamente mari.
Metodele utilizate pentru înșelăciune
Victimele erau contactate repetat de centre de apel criminale, unde operatorii foloseau tehnici de inginerie socială pentru a le presa să efectueze plăți suplimentare, prezentându-le randamente exagerate pe platforme de tranzacționare false.
Acțiunile poliției
În luna octombrie, poliția a efectuat raiduri în Cipru, Germania și Spania, la cererea autorităților din Franța și Belgia, rezultând în arestarea a nouă suspecți și confiscarea a 800.000 de euro din conturi bancare, 415.000 de euro în criptomonede și 300.000 de euro în numerar.
Etapa a doua a operațiunii
O a doua etapă a operațiunii poliției, desfășurată luna trecută, a vizat infrastructura de marketing care susținea escrocheriile, cu acțiuni coordonate împotriva companiilor și suspecților implicați în campaniile publicitare frauduloase pe platformele de social media.
Concluzie
Desființarea acestei rețele de fraudă ar putea avea un impact semnificativ asupra securității investitorilor în criptomonede și asupra încrederii în acest sector în continuă expansiune.
