Acuzarea lui Changpeng Zhao
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost acuzat într-o plângere judiciară depusă de rudele victimelor atacului din 7 octombrie asupra Israelului de a facilita plăți către Hamas. Această plângere a fost formulată de cetățeni americani, membri ai familiilor victimelor.
Detalii despre acuzații
Conform plângerii, Zhao și Binance sunt acuzați că au oferit „asistență substanțială” grupurilor Hamas și Hezbollah, ajutându-le să ascundă mișcarea a milioane de dolari. Se afirmă că activitățile au continuat chiar și după ce Binance a ajuns la un acord de 4,3 miliarde de dolari în noiembrie 2023 pentru a soluționa acuzațiile din partea SUA că schimbul nu a menținut un program adecvat de prevenire a spălării banilor, a operat o afacere de transmitere de bani neautorizată și a încălcat legile sancțiunilor.
Consecințe legale pentru Zhao
Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind Secretele Bancare și pentru că a determinat o instituție financiară să încalce aceeași lege. Luna trecută, a fost grațiat de Donald Trump, la scurt timp după ce a fost raportat că familia Trump beneficiază de o colaborare cu o platformă de tranzacționare administrată discret de Binance.
Valoarea tranzacțiilor suspecte
Plângerea susține că Binance a facilitat tranzacții de peste 50 de milioane de dolari către conturi legate de Hamas, Hezbollah, Gărzile Revoluționare ale Iranului și Jihadul Islamic Palestinian. Avocații din cadrul procesului afirmă: „Binance asigură că teroriștii și alți criminali pot depune și manevra sume enorme pe platformă fără nicio penalizare.”
Poziția Binance
Într-o declarație, Binance a afirmat că nu poate comenta asupra litigiului în curs, adăugând că a respectat „legile internaționale de sancțiuni, conform altor instituții financiare”.
Concluzie
Acuzațiile aduse lui Changpeng Zhao și Binance subliniază riscurile și provocările de reglementare cu care se confruntă companiile de criptomonede, mai ales în contextul legăturilor cu activități ilegale și grupuri teroriste.
