SEC acuză platformele de criptomonede de înșelătorie
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a acuzat trei platforme de tranzacționare a activelor criptografice și patru cluburi de investiții de implicare într-o schemă de înșelătorie pe rețelele sociale, care a defraudat investitorii de retail cu suma de 14 milioane de dolari.
Detalii despre schemele de înșelătorie
Platformele de tranzacționare implicate sunt Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. și Cirkor Inc., iar cluburile de investiții sunt AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. și Zenith Asset Tech Foundation. Aceste entități sunt acuzate de orchestrarea unei scheme elaborate de înșelătorie care a vizat investitorii prin reclame pe rețelele sociale.
Potrivit plângerii, între ianuarie 2024 și ianuarie 2025, AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF și Zenith au operat cluburi de investiții prin WhatsApp, solicitând investitorilor să adere la aceste cluburi prin intermediul unor reclame pe rețelele sociale. Cluburile au câștigat încrederea investitorilor cu sfaturi de investiții pretins generate de inteligența artificială, înainte de a-i convinge să deschidă și să finanțeze conturi pe platformele de tranzacționare de criptomonede false.
Metodele de fraudă
Platformele Morocoin, Berge și Cirkor au pretins că dispun de licențe guvernamentale. Aceste cluburi și platforme au oferit așa-numitele ‘Security Token Offerings’, care erau prezentate ca fiind emise de afaceri legitime. În realitate, nu a avut loc nicio tranzacție pe aceste platforme de tranzacționare, care erau fictive, iar Security Token Offerings și companiile pretins emitente nu existau. Când investitorii au încercat să-și retragă fondurile, acuzația susține că inculpații au cerut taxe anticipate pentru a continua procesul de retragere.
Impactul asupra investitorilor
În total, inculpații au deturnat cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii de retail din SUA, transferând aceste fonduri în străinătate printr-o rețea de conturi bancare și portofele de criptomonede. Plângerea a fost depusă la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul Colorado, acuzând inculpații de încălcarea dispozițiilor anti-fraudă din Legea Valorilor Mobiliare din 1933 și din Legea Bursei din 1934.
Avertizări pentru investitori
Biroul de Educație și Asistență pentru Investitori al SEC a emis o alertă pentru investitori, avertizându-i că escrocii pot folosi platforme populare de socializare și aplicații de mesagerie pentru a atrage investitorii în scheme frauduloase. SEC îi încurajează pe investitori să verifice background-ul persoanelor care le oferă sau le vând investiții pe site-ul Investor.gov.
Concluzie
Acuzațiile aduse de SEC subliniază riscurile semnificative asociate cu investițiile în criptomonede și evidențiază necesitatea unei vigilențe sporite din partea investitorilor, în special în contextul proliferării schemelor de înșelătorie pe rețelele sociale.
