Confiscarea Bitcoin-ului în cadrul unei scheme de înșelăciune
Guvernul SUA a confiscat aproape 15 miliarde de dolari în bitcoin, legat de un bărbat cambodgian acuzat de conducerea unor scheme de înșelăciune prin muncă forțată, cunoscute sub numele de „pig butchering”. Chen Zhi, fondatorul și președintele grupului de afaceri Prince Group din Cambodgia, a fost acuzat de conspirație pentru fraudă prin comunicații și conspirație pentru spălare de bani. Chen este în acest moment în libertate și, dacă va fi condamnat, riscă până la 40 de ani de închisoare.
Întreaga schemă de înșelăciune
Potrivit oficialilor americani, Chen a ținut oameni împotriva voinței lor în compuse din Cambodgia, folosindu-i pentru a contacta victime prin aplicații de mesagerie sau rețele sociale, convingându-le să transfere criptomonede în conturi specificate, pe baza unor promisiuni false de investiții profitabile. În realitate, fondurile erau furate și spălate. Aproximativ 127.271 bitcoin, evaluați în prezent la aproximativ 15 miliarde de dolari, care erau anterior stocați în portofele criptografice necontrolate, sunt acum în posesia guvernului SUA.
Acțiuni internaționale împotriva rețelei lui Chen
În același timp, Regatul Unit, țară de care Chen este de asemenea cetățean, a înghețat activele deținute de rețeaua sa, inclusiv 19 proprietăți în Londra, dintre care una are o valoare de peste 130 de milioane de dolari. Prince Group, care operează zeci de entități de afaceri în peste 30 de țări în domenii precum imobiliare și servicii financiare, a desfășurat aceste scheme prin traficarea a sute de muncitori și forțarea lor să lucreze în compuse din Cambodgia, adesea sub amenințarea violenței. Compusele erau dotate cu cămine mari, înconjurate de ziduri înalte și sârmă ghimpată, funcționând ca tabere de muncă forțată violente.
Implicarea directă a lui Chen
Chen a fost direct implicat și „a comunicat direct cu subordonații săi despre bătăile aplicate indivizilor care ‘căutau probleme’, specificând într-un caz că victimele nu ar trebui să fie ‘bătute până la moarte'”, conform unei declarații a Departamentului de Justiție al SUA. Această acțiune reprezintă una dintre cele mai semnificative lovituri împotriva traficului de persoane la nivel global și a fraudelor financiare facilitate prin internet, conform declarațiilor procurorului general Pamela Bondi și adjunctului procurorului general Todd Blanche.
Concluzie
Aceste acțiuni evidențiază amploarea și gravitatea infracțiunilor legate de muncă forțată și fraudele financiare în era criptomonedelor, subliniind necesitatea unor măsuri internaționale mai stricte împotriva acestor practici abominabile.
