Fluxuri de numerar semnificative în perioada 2024-2025
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, conform unui raport realizat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR). Analizele indică existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor.
Declarații de numerar și surse de proveniență
În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro. Ucraina a fost principala sursă a numerarului, urmată de Republica Moldova și Turcia. 73% dintre declarațiile de intrare în UE aveau ca sursă Ucraina.
Tipare repetitive și persoane implicate
Analizele au evidențiat tipare repetitive de transport transfrontalier de numerar, cu sume mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Puncte vamale cu fluxuri concentrate
Raportul arată o concentrare a fluxurilor de numerar în două puncte vamale: Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu aproximativ 362,7 milioane de euro, cumulate reprezentând peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Evoluția fluxurilor de numerar
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate au crescut semnificativ, atingând valori de 72 milioane de euro în martie, 67 milioane de euro în aprilie și aproape 100 milioane de euro în mai. Ministerul Finanțelor a menționat că, începând cu iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut puternic, indicând o diminuare a fenomenului prin măsuri de control și monitorizare intensificate.
Controale și schimbări în conducerea instituțiilor
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea legislației privind declararea numerarului. Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a structurilor responsabile din cadrul AVR nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite recent.
Concluzie
Raportul detaliat a fost trimis autorităților competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare, subliniind necesitatea unei analize de risc eficiente și a unor instrumente moderne de monitorizare pentru a preveni vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
