Averi misterioase în atenția ANAF
Inspectorii ANAF au identificat creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei, instituind măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a peste 1.100 de controale desfășurate la persoane fizice în ultimul an. Aceste controale au vizat în special persoanele care nu au putut justifica proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
Detalii despre controale
Din cele 1.102 acțiuni de control fiscal realizate în perioada iulie 2025 – mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei. Inspectorii au constatat că persoanele verificate au invocat diverse surse de venit, precum economii păstrate în numerar sau venituri obținute în străinătate; însă aceste explicații nu au fost susținute cu documente adecvate.
Problemele întâmpinate
Principalele probleme identificate au fost legate de sursele banilor folosiți pentru depuneri de numerar, achiziții de bunuri imobile și mobile, creditări acordate societăților comerciale și majorări de capital social. Verificările au arătat lipsa trasabilității banilor, iar în multe cazuri, persoanele menționate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru a le oferi. Aceste constatări au dus la stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
Declarații oficiale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatele controalelor demonstrează eficiența analizei de risc și a verificărilor fiscale realizate cu ajutorul instrumentelor digitale. El a afirmat că aceste mecanisme contribuie la protejarea veniturilor bugetare și la asigurarea unui sistem fiscal modern și transparent.
Venituri nedeclarate
În paralel cu identificarea veniturilor fără sursă justificată, ANAF a descoperit și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv din cedarea folosinței bunurilor, activități independente și transferul titlurilor de valoare. Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada menționată au fost: 23.075.130 lei (DGRFP Ploiești – AJFP Prahova), 22.538.669 lei (DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale) și 21.580.410 lei (DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale).
Creanțe fiscale din luna mai 2026
În luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, în urma a 56 de decizii de impunere. Cele mai mari creanțe fiscale înregistrate în această lună au fost: 10.978.817 lei (DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale), 5.847.184 lei (DGRFP Brașov – AJFP Alba) și 3.950.297 lei (DGRFP Craiova – AJFP Gorj).
Concluzie
Acțiunile ANAF subliniază importanța verificării surselor de venit și a respectării obligațiilor fiscale, având un impact semnificativ asupra stabilității financiare a bugetului de stat.
